Corrida financiera: allanaron una sociedad de bolsa por presunto lavado
25 de abril de 2023 - 18.45 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.54
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) allanaron hoy la compañía TPCG Agente de Valores SA, de Enrique Luján Benítez, ubicada en el microcentro porteño.
Por qué importa. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que recurriría a estos dos organismos para avanzar en investigaciones contra el lavado de activos en el medio de la corrida financiera que lleva 7 días y que llevó al dólar blue a tocar los $500.
En detalle. La agencia de bolsa, fundada en 1997, dice administrar 150 cuentas corporativas, 310 fondos de cobertura y 1.190 de inversión y 90 compañías de seguros. La empresa ya había sido investigada en enero por el incremento de volúmenes operados con bonos en dólares antes del anuncio de Massa de recompra de esos títulos.
