Aduana allanó bancos y empresas por maniobras ilegales en el mercado cambiario
10 de julio de 2023 - 14.39 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.55
La Dirección General de Aduana allanó hoy 6 bancos y 30 empresas en busca de rastros de maniobras ilegales en el mercado cambiario.
Por qué importa.
El organismo conducido por Guillermo Michel señaló que tanto personas físicas como jurídicas intentaron burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial para luego girarlos al exterior. Lo hacían a través de carpetas con SIMIs (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas.
En detalle.
Clientes de bancos como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle son sospechosos de maniobras fraudulentas. Además hay dos detenidos, un contador y un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios. En cuentas en Miami llegaron a hacerse de U$S5,5 millones.
Declaración.
"Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó Michel en conferencia de prensa.
