Argentina evitó entrar en la lista gris del GAFI: qué significa y por qué importa esta calificación

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó hoy la evaluación de Argentina y decidió que el país no entrará en la lista gris. 

Por qué importa.

Se especulaba que Argentina ingresaría a la lista por varios factores, entre ellos la escasez de fallos contra el lavado de dinero en los últimos años, el blanqueo (generalmente mal vistos por la entidad) y cambios en la reglamentación de los sujetos obligados de la Unidad de Información Financiera.

En detalle. 

El GAFI y sus países miembro aprobaron la Evaluación Mutua de Argentina y decidieron que el país no debe entrar al listado de países con una supervisión intensificada. De la comitiva argentina que viajó a París para participar del plenario forman parte el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y su vice Sebastián Amerio, Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema, y el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, entre otros. El organismo señaló que el compromiso de la Corte y los organismos del Estado fue fundamental para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos de lavado y el recupero de activos. 

Qué es la lista gris. 

La lista gris es aquella que integran los países sobre los que se aplican supervisiones intensificadas de sus procedimientos financieros, sus acciones de prevención del lavado de activos, así como que financiamiento del terrorismo y otras actividades. En la lista gris están países Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Yemen, Senegal, Sudáfrica, entre otros. Estos países trabajan junto al GAFI para revisar y mejorar sus mecanismos anti lavado. 

Lista negra. 

Hay tres países que integran la lista negra, y que son considerados con severas deficiencias anti lavado y de combate del financiamiento del terrorismo. Estos son Irán, la República Democrática de Corea y Myanmar. 

Qué dijo el Gobierno. 

Cúneo Libarona destacó que "gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". Dijo también que el Ministerio atendió a las observaciones que hizo el GAFI para fortalecer el cumplimiento de estándares internacionales, "reafirmando el compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".