Importaciones truchas: 18 bancos allanados por la fuga de U$S 400 millones
05 de octubre de 2023 - 11.25 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.56
La Dirección General de Aduanas allanó esta mañana 18 bancos por la presunta fuga de U$S 400 millones en importaciones truchas realizadas por 176 empresas argentinas. Además hubo operaciones similares en 8 estudios contables y 25 sociedades.
Por qué importa.
Aduana denunció que la fuga se realizó a través de SIMIs truchas. La SIMI es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que usaba anteriormente la AFIP para gestionar las compras al exterior.
También importa.
El dólar blue subió esta semana y opera encima de los $840, mientras que el Contado con Liquidación, que utilizan mayoritariamente las empresas, superó ayer los $900. El dólar mayorista, usado para las importaciones, se mantiene en $350.
En detalle.
La maniobra se basó, según informó la Aduana, en simular importaciones a través de las SIMIs para fugar divisas al exterior a 146 firmas estadounidenses "de dudosa constitución". El organismo notificó al Homeland Security para recabar información de las empresas. Los allanamientos se realizaron en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con la división Lavado de Activos de la Policía Federal.
Un dato.
Las empresas denunciadas no estaban autorizadas para importar o exportar.
Profundizá.
Además.
El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 del Dr. Pablo Yadarola.
Qué se viene.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó en el debate presidencial que reformaría la ley penal tributaria y cambiaria: "Vamos a subir las penas de la penal cambiaria y tributaria, cárcel a evasores y los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película".
También.
Massa además reveló que el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, le pidió que cuidara el sistema de importaciones actual (el SIRA).
