La Aduana allanó 20 bancos por operaciones irregulares de comercio exterior
09 de mayo de 2023 - 12.37 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.55
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó hoy un operativo en el que se allanaron 20 bancos en el microcentro porteño para obtener información de operaciones irregulares de comercio exterior de empresas que transfirieron al exterior por U$S 5 millones de dólares a valor oficial con documentación apócrifa para luego reingresar las divisas al país y venderlas al mercado paralelo.
En detalle. Según detalló el funcionario, se trata de "cerca de 233 transferencias al exterior con documentación apócrifa por un total de más de U$S 5 millones" realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, que no podrían haberse realizado "sin empleados infieles en los bancos que hayan permitido la operación". Hasta ahora fueron identificadas "46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y 3 sociedades en el Estado (estadounidense) de Florida".
Declaración ampliada. "Falseaban documentación, giraban divisas al exterior bajo conceptos de falsas importaciones, utilizaban determinados rubros como el anticipo de pago de bienes, luego lo traían a cuevas y lo vendían al valor blue", detalló Michel a la prensa tras el operativo.
También importa. La causa penal por contrabando agravado, evasión y lavado de activos, de la que Aduana es querellante, está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo de Pablo Yadarola.
