Pandora Papers: las tres estructuras offshore de Nicolás Caputo
14 de septiembre de 2022 - 17.25 / Actualizado: 22 de febrero de 2024 - 19.53
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló hoy nuevos detalles respecto de tres estructuras offshore del empresario argentino Nicolás Caputo reveladas a partir de las filtraciones de Pandora Papers.
Por qué importa. Caputo es muy cercano al expresidente Mauricio Macri, tanto que han llegado a denominarse "hermanos del alma". Por otro lado, el empresario fue apuntado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad por comandar de manera no oficial los pagos del Instituto de la Vivienda de CABA y ser enlace del exsecretario de Obras Públicas, José López, condenado en la causa de los "bolsos" por enriquecimiento ilícito.
En detalle. Según el DiarioAR, uno de los medios locales que junto a Infobae y La Nación integran el ICIJ, Caputo abrió sociedades, fideicomisos y cuentas offshore en Panamá, Islas Caimán y Suiza:
En 2009, el magnate creó una sociedad en Panamá, Nicky Worldwide, que fue declarada desde su inicio ante la AFIP. La firma fue utilizada para adquirir un departamento en Miami y en 2018 pasó a manos de su hermano, José Antonio Caputo;En las Islas Caimán, creó una estructura offshore conformada por una sociedad y un fideicomiso. Ambas firmas fueron llamadas en honor al colegio Cardenal Newman, al que asistieron tanto Macri como Caputo: Newman Ltd y The Newman Trust, respectivamente.Las cuentas en Caimán eran utilizadas para controlar una cuenta bancaria en Suiza. Esta cuenta y sus controlantes fueron declaradas en el blanqueo que impulsó el exmandatario en 2016. El fideicomiso asentado en el territorio británico de ultramar es objeto de una investigación de la AFIP desde agosto, ya que fue declarado a un valor simbólico de $1.
